证券代码：000534             证券简称：万泽股份                  公告编号:2019-032



                         万泽实业股份有限公司
                第十届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第三次会议于
2019年4月18日以通讯方式召开。会议通知于2019年4月15日以传真或电子邮
件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

    一、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事候选人的议案》

    具体内容详见公司《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-031）。

    表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上
市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，结合公司实际经营发展情况，
公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体如下：

                原内容                                  修改为
    第十三条   经依法登记，公司经营范       第十三条   经依法登记，公司经营范
围是：高温合金及其制品的研发、制造、 围是：高温合金及其制品的研发、制造、
销售、维修及相关技术服务；货物进出口、 销售、维修及相关技术服务；货物进出口、
技术进出口；普通机械、电器机械及器材、 技术进出口；普通机械、电器机械及器材、
金属材料、建筑材料、化工原料、汽车零 金属材料、建筑材料、化工原料、汽车零

                                        1
部件的销售；电子计算机及配件的出租和 部件的销售；电子计算机及配件的出租和
销售；电子计算机技术服务；从事房地产 销售；电子计算机技术服务；对采矿业的
投资、开发、经营，室内装饰；对采矿业 投资。（依法须经批准的项目，经相关部门
的投资。（依法须经批准的项目，经相关部 批准后方可开展经营活动。）
门批准后方可开展经营活动。）

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理毕天晓先生提名，
公司董事会同意聘任蔡勇峰先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届
董事会任期相同。

    独立董事已对上述事项发表明确同意的独立意见。

    表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

    四、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知》（公告
编号：2019-033）。

    表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。




                                                  万泽实业股份有限公司
                                                         董 事 会

                                                    2019 年 4 月 18 日

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附蔡勇峰先生简历：
    蔡勇峰，男，1977 年 12 月出生，中国致公党党员，本科学历；最近五
年均在公司就职，现任公司董事会秘书。
    蔡勇峰先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担

任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；

任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。




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