证券代码：000534            证券简称：万泽股份         公告编号：2019－031



                      万泽实业股份有限公司
                      关于拟变更董事的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、
董事会秘书蔡勇峰先生提交的书面辞职报告，蔡勇峰先生因工作调动原因
申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，蔡勇峰先生仍在公司担任
董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规
定，蔡勇峰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
其辞职报告自送达董事会时生效。
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等有关规定，经持有公司 10%股份的股东江西赣江融创投资有限公司提名
推荐，公司于 2019 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过
《关于增补第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意增补潘贤林先生
（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司临时股
东大会审议通过公告之日起至本届董事会任期届满之日止。
    独立董事已对上述事项发表明确同意的独立意见。
    公司董事会本次增补完成后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。


                                                 万泽实业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2019 年 4 月 18 日


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附潘贤林先生简历：
    潘贤林，男，1978 年 1 月出生，中共党员，南昌大学工商管理硕士，
经济师。曾任南昌市政公用投资控股有限公司董事会办公室主任；南昌市
出租汽车有限公司董事长。现任南昌金开集团有限公司党委副书记、副董
事长、总经理，并任江西赣江融创投资有限公司董事长、总经理。
    潘贤林先生未持有公司股票；除在持有公司 10%股份的股东江西赣江
融创投资有限公司担任董事长、总经理外，目前与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公
司章程》的有关规定。




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