证券代码：000534           证券简称：万泽股份           公告编号：2019-041


                       万泽实业股份有限公司
                   关于召开 2018 年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




   一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年度股东大会。
     2、股东大会的召集人：公司董事会。
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十届董事会第四次会议审议通过。
     4、会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2019 年 5 月 17 日下午 2 时 30 分。
     网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 5 月 17 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月
16 日下午 15：00 至 5 月 17 日下午 15：00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
     6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 14 日。
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。


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    于股权登记日 2019 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2018 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2018 年度财务决算报告》；

    4、审议《2018 年度利润分配方案》；

    5、审议《2018 年年度报告》及报告摘要；

    6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案》；

    7、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；

    8、审议《关于确定对外担保额度的议案》；

    9、听取《2018 年度独立董事述职报告》。

    以上议案的详细资料详见 2019 年 4 月 25 日刊载于《中国证券报》、 证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告。
    三、提案编码
                                                            备注
  提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    100                    总议案： 所有提案                  √
    1.00            《2018 年度董事会工作报告》               √

                                   2
       2.00             《2018 年度监事会工作报告》            √
       3.00               《2018 年度财务决算报告》            √
       4.00               《2018 年度利润分配方案》            √
       5.00           《2018 年年度报告》及报告摘要            √
       6.00   《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公   √
                        司 2019 年度审计机构的议案》
       7.00   《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》   √
       8.00           《关于确定对外担保额度的议案》           √

       四、会议登记方法
       （一）登记方式：
       1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、
法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持
有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
       2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
       3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明
股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东
帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
       （二）会议登记时间：2019 年 5 月 15 日和 16 日两天，登记时间上午
9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。
       （三）登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公
室。
       （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托
人的身份证复印件。
       （五）会议联系方式：
       1. 会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382
       2. 传真：0754-88857179；


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    3. 联系人：蔡岳雄
    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

     六、备查文件
    提议召开本次股东大会的本公司第十届董事会第四次会议董事会
决议。


     特此公告。




                                                万泽实业股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2019 年 4 月 24 日




                                  4
附件 1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一． 网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为

“万泽投票”。

    2. 填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大

会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大


                                   5
会结束当日）下午 15：00。

       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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 附件 2：2018 年度股东大会委托书


                                授 权 委 托 书


        兹授权            先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 5 月 17 日下
 午 2 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室召开的万泽
 实业股份有限公司 2018 年度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
提 案                                                 备注
编码                     提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                    目可以投票
100                   总议案： 所有提案                 √
1.00          《2018 年度董事会工作报告》               √
2.00          《2018 年度监事会工作报告》               √
3.00             《2018 年度财务决算报告》              √
4.00             《2018 年度利润分配方案》              √
5.00         《2018 年年度报告》及报告摘要              √
6.00     《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合         √
          伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
7.00     《关于拟向相关金融机构申请综合授信额           √
                        度的议案》
8.00        《关于确定对外担保额度的议案》              √

 注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
 是 □    否 □

 委托人签名（或盖章）                             身份证号码（或营业执照号码）：

 持有股数：                                       股东代码：

 受托人姓名：                                     身份证号码：

 有效期限：                                       授权日期：



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