证券代码：000534            证券简称：万泽股份         公告编号:2019—042


                     万泽实业股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议

于 2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 22 日以传

真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事 8 人，实际参会董事 8 人。会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于会计政策

变更的公告》（公告编号：2019-044）。

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《2019 年第一季度报告》

    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。




                                                   万泽实业股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      2019 年 4 月 26 日

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