证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2019-043


                     万泽实业股份有限公司
               第十届监事会第三次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第三次会议于

2019 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮

件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部 2017 年修

订并发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7

号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业

会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号
-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）四项金融工具相关会计准则以及深

交所 2018 年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定

和要求进行的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政

策的变更。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《2019 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

                                    1
大遗漏。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                            万泽实业股份有限公司
                                                     监 事 会
                                              2019 年 4 月 26 日




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