证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号: 2019-046


                   万泽实业股份有限公司
            2019 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2019年5月6日下午14时30分；
    网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年5月6日9:30～11:30，13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019
年5月5日下午15:00至5月6日下午15:00。
    2、会议召开地点
    深圳市笋岗西路3009号万泽大厦四楼会议室
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人
    公司董事会。


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    5、会议主持人
    公司董事长黄振光先生。
    6、会议的出席情况
    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计4人，代表股份
257,125,638股，占公司总股份数的52.2841％。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数
206,112,537股，占公司总股份数的41.9111%；
    通过网络投票的股东共有2人，代表股份数51,013,101股，占公司总股
份数的10.3730％。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、提案审议和表决情况
    1、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
    潘贤林先生当选第十届董事会非独立董事。
    总表决情况：
    同意257,125,638股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表
决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
    中小股东总表决情况：
    同意13,101股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股
数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意257,125,638股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表
决权股数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。

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    中小股东总表决情况：
    同意13,101股，占有效表决权股数的100％；反对0股，占有效表决权股
数的0％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
    本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：彭文文、王怡妮律师
    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2019年第
三次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                            万泽实业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2019 年 5 月 6 日




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