证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号:2019-047



                      万泽实业股份有限公司
               第十届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第六次会议于
2019年5月6日以现场方式在深圳召开。会议通知于2019年4月30日以传真或
电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事9人，公司
监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
    一、审议通过《公司非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）》
    具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行A股股票预案（第四次
修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议通过《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告（第
四次修订稿）》
    具体内容详见公司同日披露的《公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用的可行性报告（第四次修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采
取措施（修订稿）的议案》

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       具体内容详见公司同日披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的
风险提示及拟采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2019-049）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
       四、审议通过《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议
案》
       具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决
议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：
2019-050）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
       五、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发
行A股股票相关事宜有效期的议案》
       具体内容详见公司同日披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决
议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：
2019-050）。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。


       特此公告。




                                               万泽实业股份有限公司
                                                       董   事 会
                                                     2019 年 5 月 6 日


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