证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号：2019-048



                     万泽实业股份有限公司
               第十届监事会第四次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第四次会议于
2019年5月6日以现场加通讯方式在深圳召开。公司监事3人，实际参会监事
3人，会议由监事会主席王国英先生主持。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、审议通过《公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告

（第四次修订稿）》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    三、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采

取措施（修订稿）的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    四、审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的

议案》



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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   五、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发

行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                              万泽实业股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                2019 年 5 月 6 日




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