万泽股份：关于增加2018年度股东大会临时提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告2019-05-07
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2019-051
万泽实业股份有限公司
关于增加 2018 年度股东大会临时提案
暨召开 2018 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开
了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的
议案》，定于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会（以下简称“股东
大会”或“会议”），股权登记日为 2019 年 5 月 14 日，具体内容详见公司
于 2019 年 4 月 25 日披露的《关于召开 2018 年度股东大会通知》（公告编
号：2019-035）。
2019 年 5 月 6 日，公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司（以
下简称“万泽集团”）以书面方式提交的《关于提请增加“万泽实业股份有
限公司 2018 年度股东大会”临时提案的函》，现将该函说明如下：
1、临时提案人：万泽集团有限公司
2、增加临时提案的具体内容：公司于 2019 年 5 月 6 日召开了第十届
董事会第六次会议，审议通过《公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修
订稿）》、《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第四次修
订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施（修
订稿）的议案》、《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相
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关事宜有效期的议案》。
结合上述情况，万泽集团提议：将 2019 年 5 月 6 日公司第十届董事会
第六次会议审议通过的《公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》、
《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第四次修订稿）》、
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施（修订稿）
的议案》、 关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、 关
于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有
效期的议案》作为新增临时提案，提请公司 2018 年度股东大会审议。新增
临时提案具体内容如下：
序号 新增临时提案名称
1 《公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》
2 《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第四次
修订稿）》
3 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施
（修订稿）的议案》
4 《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
5 《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股
股票相关事宜有效期的议案》
注：上述新增临时提案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019 年 5 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、增加临时提案的程序说明：根据《公司法》、《公司章程》的相关规
定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”
经核查，截至本公告披露日，万泽集团持有公司股份 207,934,027 股，
占公司总股本比例为 42.28%。因此，万泽集团具备提交临时提案的资格，
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且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公
司法》、《公司章程》的相关规定。
除上述增加临时提案外，2019 年 4 月 25 日公告的 2018 年度股东大会
通知其他事项不变，现将补充临时提案后的公司 2018 年度股东大会通知公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2018 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十届董事会第四次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019 年 5 月 17 日下午 2 时 30 分。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 5 月 17 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月
16 日下午 15：00 至 5 月 17 日下午 15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 14 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2018 年度董事会工作报告》；
2、审议《2018 年度监事会工作报告》；
3、审议《2018 年度财务决算报告》；
4、审议《2018 年度利润分配方案》；
5、审议《2018 年年度报告》及报告摘要；
6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构的议案》；
7、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于确定对外担保额度的议案》；
9、审议《公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》；
10、审议《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第
四次修订稿）》；
11、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措
施（修订稿）的议案》；
12、审议《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》；
13、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》；
14、听取《2018 年度独立董事述职报告》。
以上议案的详细资料详见 2019 年 4 月 25 日、5 月 7 日刊载于《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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http://www.cninfo.com.cn 上本公司的公告。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述第 8、12、13 项议案
为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： 所有提案 √
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《2018 年度利润分配方案》 √
5.00 《2018 年年度报告》及报告摘要 √
6.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司 2019 年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于确定对外担保额度的议案》 √
9.00 《公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》 √
10.00 《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性 √
报告（第四次修订稿）》
11.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及 √
拟采取措施（修订稿）的议案》
12.00 《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效 √
期的议案》
13.00 《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公 √
开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、
法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持
有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明
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股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东
帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
（二）会议登记时间：2019 年 5 月 15 日和 16 日两天，登记时间上午
9 时至 11 时半；下午 3 时至 5 时。
（三）登记地点：汕头市珠池路 23 号光明大厦 B 栋九楼本公司办公室。
（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托
人的身份证复印件。
（五）会议联系方式：
1. 会议联系电话：0754- 88857182；0754-88857382
2. 传真：0754-88857179；
3. 联系人：蔡岳雄
本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
六、备查文件
提议召开本次股东大会的本公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 6 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万
泽投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大
会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大
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会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2：2018 年度股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 5 月 17 日下
午 14 时 30 分，在深圳市笋岗西路 3009 号万泽大厦四楼会议室召开的万泽
实业股份有限公司 2018 年度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案： 所有提案 √
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《2018 年度利润分配方案》 √
5.00 《2018 年年度报告》及报告摘要 √
6.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年 √
度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于确定对外担保额度的议案》 √
9.00 《公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》 √
10.00《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（第四次 √
修订稿）》
11.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取措施 √
（修订稿）的议案》
12.00 《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 √
13.00 《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股 √
股票相关事宜有效期的议案》
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是 □ 否 □
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
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