证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2019-057



                     万泽实业股份有限公司
               第十届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
于2019年5月30日以通讯方式召开。会议通知于2019年5月27日以传真或电
子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于向参股公司提供财务资助的进展
公告》（公告编号：2019-058）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                                   万泽实业股份有限公司
                                                        董   事 会
                                                      2019 年 5 月 30 日




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