证券代码：000534            证券简称：万泽股份             公告编号:2019-075



                      万泽实业股份有限公司
              第十届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会
议于2019年9月11日以通讯方式召开。会议通知于2019年9月6日以传真或电
子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
    一、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事候选人的议案》
    具体内容详见公司《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-076）。
    公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
    表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司《关于召开2019年第五次临时股东大会通知》（公告
编号：2019-077）。
    表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。



                                                 万泽实业股份有限公司
                                                      董   事 会
                                                   2019 年 9 月 11 日


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