证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号：2019-086


                     万泽实业股份有限公司
               第十届监事会第七次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议
于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 10 月 21 日以电
子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部发布的《关
于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的规
定和要求进行的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策
的变更。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《2019 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
                                                  万泽实业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                    2019 年 10 月 25 日


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