证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2020-003



                     万泽实业股份有限公司
             第十届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会

议于2020年1月22日以通讯方式召开。会议通知于2020年1月19日以传真或

电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    审议通过《关于终止公司非公开发行 A 股股票事项并撤回申请材料的

议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司非公开发行 A 股股票事

项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2020-005）。

    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。




                                                   万泽实业股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                      2020 年 1 月 22 日
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