证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2020-026
万泽实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2020年3月9日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年3月9日9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月9
日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
1
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计20人，代表股
份290,570,663股，占公司总股份数的59.0849％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数
163,640,544股，占公司总股份数的33.2748%；
通过网络投票的股东共有18人，代表股份数126,930,119股，占公司总
股份数的25.8101％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份31,507,045股，占公司
总股份数的6.4067％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.2313％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2
（1）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（2）发行方式及发行时间
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（3）发行对象及认购方式
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
3
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（5）发行数量
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（6）限售期安排
总表决情况：
4
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（7）上市地点
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（8）募集资金投向
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
5
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（9）本次非公开发行前公司未分配利润的安排
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
（10）本次决议的有效期
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
3、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
6
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
4、审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行
性报告的议案》
总表决情况：
同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.2313％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
5、审议通过《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.2313％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
6、审议通过《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措
7
施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.2313％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
7、审议通过《关于公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司签订附
条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意81,964,527股，占有效表决权股数的99.1867％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.8133％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A股股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意289,898,554股，占有效表决权股数的99.7687％；反对672,109股，
占有效表决权股数的0.2313％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
中小股东总表决情况：
8
同意 30,834,936 股，占有效表决权股数的 97.8668％；反对 672,109 股，
占有效表决权股数的 2.1332％；弃权 0 股，占有效表决权股数的 0％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：彭文文、海潇昳律师
结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2020年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 9 日
9
