证券代码：000534           证券简称：万泽股份             公告编号:2020-028



                       万泽实业股份有限公司
               第十届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会
议于2020年3月16日以通讯方式召开。会议通知于2020年3月13日以电子邮
件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
    一、审议通过《关于转让债权暨关联交易事项的议案》
    具体内容详见公司《关于转让债权暨关联交易事项的公告》（公告编号：
2020-029）。
    公司独立董事已发表明确同意的独立意见。
    表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄振光先生、
毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知》（公
告编号：2020-030）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
                                                万泽实业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2020 年 3 月 16 日

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