证券代码：000534               证券简称：万泽股份          公告编号：2020-036


                     万泽实业股份有限公司
               第十届监事会第十三次会议决议公告
          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


       万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十三次会议
于 2020 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮
件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
       一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司财政部 2017 年发布的
《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22
号）的规定和要求进行的，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次
会计政策的变更。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       二、审议通过《2020 年第一季度报告》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       三、审议通过《公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       四、审议通过《公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性报告（修订稿）》


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表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


特此公告。




                                        万泽实业股份有限公司
                                                 监 事 会
                                           2020 年 4 月 9 日




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