证券代码：000534            证券简称：万泽股份           公告编号:2020-046



                     万泽实业股份有限公司
             第十届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第二十一次会议于2020年5月25日以通讯方式召开。会议通知于2020年5月
22日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会表决董事9人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议
事项如下：
    一、审议通过《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》
    具体内容详见公司《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》
（公告编号：2020-047）。
    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会
通知》（公告编号：2020-048）。
    表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
    特此公告。
                                                   万泽实业股份有限公司
                                                        董   事 会
                                                     2020 年 5 月 25 日

                                    1