证券代码：000534           证券简称：万泽股份           公告编号：2020-048



                  万泽实业股份有限公司
         关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2020 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十届董事会第二十一次会议审议通过。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2020 年 6 月 10 日下午 14 时 30 分。
    网络投票时间：
    通 过深圳 证券交易 所交易 系统投票 时间为 ： 2020 年 6 月 10 日

9:30-11:30，13:00-5:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6
月 10 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 5 日。

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

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    于股权登记日 2020 年 6 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项
    审议《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》。
    以上议案的详细资料详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的
公告。

    三、提案编码
                                                                备注
 提案
                            提案名称                    该列打勾的栏目可
 编码
                                                              以投票
  1.00   《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》          √


    四、会议登记方法

    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、
法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持

有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明
股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东

                                       2
帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
    （二）会议登记时间：2020 年 6 月 8 日，登记时间上午 9 时至 11 时半；
下午 3 时至 5 时。

    （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司
办公室。
    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托
人的身份证复印件。
    （五）会议联系方式：

    1、会议联系电话：0755-83241679
    2、联系人：李畅、关雷
    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

    六、备查文件
    第十届董事会第二十一次会议决议。


    特此公告。


                                                万泽实业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2020 年 5 月 25 日

                                   3
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万

泽投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 10 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


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附件 2：2020 年第三次临时股东大会委托书


                            授 权 委 托 书

        兹授权         先生/女士代表本人/本单位参加于 2020 年 6 月 10 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并对会议议案代为
行使以下表决权。
                                                      备注
提案                                              该列打勾
                          提案名称                           同意   反对   弃权
编码                                              的栏目可
                                                    以投票
         《关于全资子公司转让参股公司部分股权的
 1.00                                                √
         议案》

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □




委托人签名（或盖章）                       身份证号码（或营业执照号码）：



持有股数：                                 股东代码：



受托人姓名：                               身份证号码：



有效期限：                                 授权日期：




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