证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2020-051



                   万泽实业股份有限公司
               关于召开 2019 年度股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2019 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十届董事会第二十二次会议审议通过。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2020 年 6 月 30 日下午 14 时 30 分。
    网络投票时间：
    通 过深圳 证券交易 所交易 系统投票 时间为 ： 2020 年 6 月 30 日

9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6
月 30 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 22 日。

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

                                     1
    于股权登记日 2020 年 6 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
    2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2019 年度财务决算报告》；
    4、审议《2019 年度利润分配方案》；
    5、审议《2019 年年度报告》及报告摘要；
    6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》；
    7、审议《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；

    8、审议《关于确定对外担保额度的议案》；
    9、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》；
    10、听取《2019 年度独立董事述职报告》。

    以上议案的详细资料详见 2020 年 2 月 29 日刊载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上本公司的公告。

    三、提案编码
                                                              备注
  提案编码                   提案名称                   该列打勾的栏
                                                          目可以投票
     100                   总议案： 所有提案                    √

                                   2
     1.00             《2019 年度董事会工作报告》            √
     2.00             《2019 年度监事会工作报告》            √
     3.00               《2019 年度财务决算报告》            √
     4.00               《2019 年度利润分配方案》            √
     5.00           《2019 年年度报告》及报告摘要            √
     6.00   《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公   √
                      司 2020 年度审计机构的议案》
     7.00   《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》   √
     8.00           《关于确定对外担保额度的议案》           √
     9.00         《关于调整公司独立董事薪酬的议案》         √

    四、会议登记方法

    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户
卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还
须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明
股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东
帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

    （二）会议登记时间：2020 年 6 月 24 日，登记时间上午 9 时至 11 时
半；下午 3 时至 5 时。
    （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司

办公室。
    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托

人的身份证复印件。
    （五）会议联系方式：


                                    3
    1、会议联系电话：0755-83241679
    2、联系人：李畅、关雷
    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

    六、备查文件
    第十届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                                                万泽实业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2020 年 6 月 9 日




                                   4
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称

为“万泽投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 30 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所


                                  5
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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附件 2：2019 年度股东大会委托书


                             授 权 委 托 书

       兹授权          先生/女士代表本人/本单位参加于 2020 年 6 月 30 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2019 年度股东大会，并对会议议案代为行使以下
表决权。
                                                  备注
提案
                          提案名称            该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                                目可以投票
100                    总议案： 所有提案            √
1.00           《2019 年度董事会工作报告》          √
2.00           《2019 年度监事会工作报告》          √
3.00             《2019 年度财务决算报告》          √
4.00             《2019 年度利润分配方案》          √
5.00         《2019 年年度报告》及报告摘要          √
6.00   《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合       √
         伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
7.00   《关于拟向相关金融机构申请综合授信额         √
                         度的议案》
8.00       《关于确定对外担保额度的议案》           √
9.00     《关于调整公司独立董事薪酬的议案》         √
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □


委托人签名（或盖章）                       身份证号码（或营业执照号码）：


持有股数：                                 股东代码：


受托人姓名：                               身份证号码：


有效期限：                                 授权日期：




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