证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2020-065



                     万泽实业股份有限公司
            第十届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次

会议于2020年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2020年8月29日以电子邮

件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    审议通过《关于终止公司 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请

材料的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司 2020 年非公开发行 A 股

股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2020-067）。

    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

    表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄振光先

生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决。



    特此公告。



                                                   万泽实业股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                       2020 年 9 月 1 日
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