万泽股份第十届董事会第二十七次会议资料




              万泽实业股份有限公司独立董事
 关于第十届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见


    根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为万泽
实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第十届
董事会第二十七次会议审议的相关议案进行了认真审核，基于独立立场判

断，发表以下独立意见：
    一、关于公司 2020 年股权激励计划的独立意见
    1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、公司本次激励计划所确定的授予激励对象具备《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存

在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12
个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近
12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符

合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限
制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司本次激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规
定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限
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售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待/限售期、行权/解除限
售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯
公司及全体股东的利益。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的
计划或安排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司

激励机制，增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展
的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的
利益。

    综上所述，我们一致同意公司实行本次激励计划。
    二、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
    本次股权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考
核和个人层面绩效考核。
    公司层面业绩指标为营业收入增长率或扣非净利润增长率，两个指标
均能反映企业盈利能力及成长性，具体数值的确定综合考虑了宏观经济环

境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素，综
合考虑了实现可能性和对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。
    除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象个人还设置了严密的绩效

考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。
    综上，我们一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综
合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励
对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将相关议
案提交公司股东大会进行审议。
                                                    2020 年 12 月 21 日
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（此页无正文，仅为公司独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关

议案的独立意见签字页）




独立董事签名：



   王苏生



   虞熙春



   李丘林