证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2021-007



                     万泽实业股份有限公司
             第十届董事会第二十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次
会议于2021年2月8日以通讯方式召开。会议通知于2021年2月5日以电子邮
件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予激励对象
名单及首次授予权益数量的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司 2020 年股权激励计划首
次授予激励对象名单及首次授予权益数量的公告》（公告编号：2021-009）。
    表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于十届二十七次董事会反对《<公司
2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，故本议案也
投反对票。
    关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
    独立董事已发表明确同意的独立意见。

    二、审议通过《关于向公司 2020 年股权激励计划激励对象首次授予股
票期权与限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于向公司 2020 年股权激励计划激励


                                    1
对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2021-010）。
    表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于十届二十七次董事会反对《<公司
2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，故本议案也
投反对票。
    关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
    独立董事已发表明确同意的独立意见。


    特此公告。


                                              万泽实业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2021 年 2 月 9 日




                                 2