万泽股份：关于预计2021年度日常关联交易事项的公告2021-04-29
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2021－025
万泽实业股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司与
公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）及其部分子公司
之间存在销售商品、接受劳务等日常经营性交易。根据公司实际经营情况，
公司对 2021 年度日常关联交易进行了预计，预计公司 2021 年度与万泽集
团及其部分子公司之间发生关联交易金额不超过 1,037.53 万元。
经公司独立董事事前认可，公司于 2021 年 4 月 27 日召开第十届董事
会第三十次会议，审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》，
关联董事黄振光先生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决，独
立董事发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
本次预计日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易 上年发生
关联交易类别 关联人 金额或预 日已发生
内容 定价原则 金额
计金额 金额
市场公允
向关联人销售 深圳市泽树医药有限公司 销售产品 493.84 142.21 357.52
价格定价
产品、商品
小计 / / 493.84 142.21 357.52
房屋及物 市场公允
万泽集团有限公司 340.97 101.65 216.51
业 价格定价
深圳万泽碧轩房地产开发 市场公允
接受关联人提 租赁汽车 3.72 0 5.58
有限公司 价格定价
供的劳务
深圳市万泽物业管理有限 前期物业 市场公允
199.00 12.00 209.94
公司 管理费 价格定价
小计 / / 543.69 113.65 432.03
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额与
关联交易 关联交易 实际发生 额占同类 披露日期
关联人 预计金额 预计金额差异
类别 内容 金额 业务比例 及索引
（%）
（％）
向 关 联 人 深圳市万泽医药连
采购商品 19.79 0 0.35 100.00 /
采购原材 锁有限公司
料 小计 / 19.79 0 0.35 100.00 /
向 关 联 人 深圳市泽树医药有 销售产品 357.52 400.00 0.65 -10.62
2020 年 2
销售产品、 限公司 月 29 日；
商品 小计 / 357.52 400.00 0.65 -10.62 公告编
房屋及物 号：
万泽集团有限公司 216.51 333.00 0.73 -34.98 2020-022
业
深圳万泽碧轩房地 ，刊登公
接 受 关 联 产开发有限公司 租赁汽车 5.58 6.00 0.02 -7.00 告的网
人 提 供 的 深圳市万泽物业管 前期物业 站：巨潮
劳务 209.94 163.00 0.71 28.80 资讯网
理有限公司 管理费
http://w
小计 / 432.03 502.00 1.46 -13.94 ww.cninf
o.com.cn
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市泽树医药有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈岚；注册资本：700 万元人民币；注册地址：深圳市福
田区园岭街道华林社区八卦路 23 号八卦岭工业区 515 栋 302；经营范围：
2
一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；自有物业租赁；企
业营销策划；网上贸易；经营进出口业务；货物进出口、技术进出口、代
理进出口；保健按摩、足浴保健，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）
的批发；滋补保健类中药材，农副产品，保健用品，日用品，电子产品，
化妆品，消毒、卫生用品，初级农产品，消杀产品的批发。，许可经营项目
是：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制
剂，生化药品、肽类激素、蛋白同化制剂的批发；预包装食品批发，特殊
食品销售（保健食品销售、其他婴幼儿配方食品销售、特殊医学用途食品
销售）批发；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；医用光学器具、仪器及
内窥镜设备（软性、硬性（透气性）角膜接触镜（俗称隐形眼镜）及其护
理用液类），注射穿刺器械；Ⅱ类普通诊察器械，物理治疗及康复设备，中
医器具，医用卫生材料及敷料，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，植
入材料和人工器官等所有医疗器械的批发；农产品的批发；互联网信息技
术开发和服务。
截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市泽树医药有限公司的总资产 11,104.06
万元、净资产 634.21 万元；2020 年 1-12 月实现营业收入 12，929.60 万元、
净利润-1.89 万元。
2、与上市公司的关联关系：深圳市泽树医药有限公司系本公司控股股
东万泽集团的控股子公司，万泽集团持有其 90.91%的股权。根据深圳证券
交易所《股票上市规则》10.1.3 条的规定，深圳市泽树医药有限公司为本
公司的关联法人。
3、履约能力分析。深圳市泽树医药有限公司经营正常、发展良好，具
备履约能力。
4、经查询，深圳市泽树医药有限公司未列入全国失信被执行人名单。
（二）万泽集团有限公司
3
1、基本情况
法定代表人：林伟光；注册资本：68,100 万元人民币；注册地址：深
圳市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 10 层 01；经营范
围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不
含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；
物业管理；小区园林绿化（不含市规划区内项目绿化）；建材购销；珠宝首
饰、工艺品的设计及销售；房屋租赁，许可经营项目是：开办民办教育机
构
截至 2020 年 9 月 30 日，万泽集团的总资产 717,712.86 万元、净资产
267,348.31 万元；2020 年 1-9 月实现营业收入 67,078.97 万元、净利润
947.19 万元。
2、与上市公司的关联关系：万泽集团系本公司控股股东。根据深圳证
券交易所《股票上市规则》10.1.3 条的规定，万泽集团为本公司的关联法
人。
3、履约能力分析。万泽集团经营正常、发展良好，具备履约能力。
4、经查询，万泽集团未列入全国失信被执行人名单。
（三）深圳万泽碧轩房地产开发有限公司
1、基本情况
法定代表人：胡运雄；注册资本：5,200 万元人民币；注册地址：深圳
市福田区福田街道圩镇社区福田路 24 号海岸环庆大厦 10 层 04；经营范围：
一般经营项目是：从事福田区 D96-017 地块的房地产开发经营业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，深圳万泽碧轩房地产开发有限公司的总资产
28,802.15 万元、净资产 26,308.18 万元；2020 年 1-12 月实现营业收入
462.77 万元、净利润-189.02 万元。
2、与上市公司的关联关系：深圳万泽碧轩房地产开发有限公司系本公
4
司控股股东万泽集团的控股子公司，万泽集团持有其 50.67%的股权。根据
深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条的规定，深圳万泽碧轩房地产
开发有限公司为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。深圳万泽碧轩房地产开发有限公司经营正常、发展
良好，具备履约能力。
4、经查询，深圳万泽碧轩房地产开发有限公司未列入全国失信被执行
人名单。
（四）深圳市万泽物业管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：李旭升；注册资本：500 万元人民币；注册地址：深圳市
罗湖区东晓路泰和花园一栋一层；经营范围：一般经营项目是：物业管理；
园林绿化工程；机电设备上门维修；家政服务；建筑工程施工；装修工程；
房地产经纪；礼仪服务；信息咨询、企业管理咨询；火车票、飞机票代售；
代收干洗衣物；计算机和辅助设备、通讯设备、办公设备、家用电器上门
维修；健身；提供棋牌服务；为酒店提供管理；国内贸易。法律、行政法
规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外。许可经营项目是：游
泳池管理。
截至 2020 年 12 月 31 日，深圳万泽物业管理有限公司的总资产 3,715.96
万元、净资产-188.10 万元；2020 年 1-12 月实现营业收入 3,670.39 万元、
净利润 92.00 万元。
2、与上市公司的关联关系：深圳万泽物业管理有限公司系本公司控股
股东万泽集团的下属子公司，万泽集团直接持有其 80%的股权、通过深圳万
泽碧轩房地产开发有限公司持有其 20%股权。根据深圳证券交易所《股票上
市规则》10.1.3 条的规定，深圳万泽物业管理有限公司为本公司的关联法
人。
5
3、履约能力分析。深圳万泽物业管理有限公司经营正常、发展良好，
具备履约能力。
4、经查询，深圳万泽物业管理有限公司未列入全国失信被执行人名单。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、销售产品：公司及子公司向关联人销售产品、商品，按照公开、公
平、公正的原则，根据市场公允价格定价。
2、接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的
原则，根据市场公允价格定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据日常经营性交易的需要，适时与关联方签署有关关联交易
的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方销售产品、商品，接受关联方提供的劳务等交易，有助
于公司更好的进行日常经营活动，不会对公司的财务状况、经营成果产生
不利影响；上述关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，不会影响上市公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖（或者被其控制）。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
公司根据 2021 年度开展生产经营活动的需要，对与关联企业拟进行的
日常关联交易进行预计，交易遵循了公平、合法的原则，定价公允、合理，
有利于公司的整体经济利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
的利益的情况。我们同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易事项的议案》
6
提交公司第十届董事会第三十次会议审议。
（二）独立董事独立意见
公司在 2021 年度将与关联企业进行的日常关联交易，是公司开展生产
经营活动的需要，有利于公司的整体经济利益；交易遵循了公平、合法的
原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益的情形，也不会影响
公司的独立性，公司的主要业务不会因为此类交易对关联方产生依赖或被
控制。相关议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，公司
董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，董事会会议表决程序合法
有效。同意公司预计 2021 年度日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于第十届董事会第三十次会议部分议案的独立意见。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
7
