证券代码：000534            证券简称：万泽股份           公告编号:2021-030



                     万泽实业股份有限公司
             第十届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第三十一次会议于2021年6月9日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月4
日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议
事项如下：
    一、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2021-031）。
    表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于前期本人对公司《2020 年股权激
励计划》投了反对票，故对本议案投反对票。
    二、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露的《关于召开 2020 年度股东大会通知》（公告
编号：2021-032）。
    表决情况：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
    特此公告。
                                                   万泽实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2021 年 6 月 9 日

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