证券代码：000534            证券简称：万泽股份           公告编号:2021-033



                     万泽实业股份有限公司
             第十届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第三十二次会议于2021年6月18日以通讯方式召开。会议通知于2021年6月
15日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议
事项如下：
    审议通过《关于公司2020年股权激励计划预留授予相关事项的议案》
    具体内容详见公司披露的《关于公司 2020 年股权激励计划预留授予相
关事项的公告》（公告编号：2021-035）。
    表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：十届二十七次董事会审议《<公司 2020
年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》时，本人投了反对票，故对本
议案投反对票。
    独立董事已发表明确同意的独立意见。


    特此公告。


                                                   万泽实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2021 年 6 月 18 日

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