证券代码：000534          证券简称：万泽股份           公告编号:2021-040



                             万泽实业股份有限公司
          关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告


                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
            虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



            一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

            万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控

        股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于 2021 年 2 月
        22 日发行了万泽集团有限公司 2021 年非公开发行可交换公司债券

        （第一期）（以下简称“本期可交换债券”），本期可交换债券发行期
        限为 2 年，募集资金规模为 15,200.00 万元，具体情况如下：

                              初始换股   调整后换股    按调整后换股价格
债券      发行金额    标的                                                  占标的股票
                                价格     价格（注）    测算的用于换股股
简称      （万元）    股票                                                  总股本比例
                             （元/股）   （元/股）     票数量的上限（股）

21 万                 万泽
            15,200             14.51       14.46          10,511,757          2.12%
泽 E1                 股份


            注：上述初始换股价格调整系因公司 2020 年股权激励计划首期授予激励对
        象 317.8 万股限制性股票导致公司总股本增加所致。


            本期可交换债券于 2021 年 8 月 23 日进入换股期。本期可交换债
        券换股期限自可交换债券发行结束日满 6 个月后的第一个交易日起
        至可交换债券摘牌日的前一交易日止，即自 2021 年 8 月 23 日起 2023

        年 2 月 21 日止。换股期间，万泽集团所持的本公司股份可能会因投

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资者选择换股而导致减少。


    二、对公司的影响

    截至目前，万泽集团持有本公司股份 207,934,027 股，占本公司
总股本的 42.01％。进入换股期后，万泽集团持有的本公司股份可能

会因投资者选择换股而减少。按本期可交换债券调整后换股价格测算
的用于交换的股票数量上限为 10,511,757 股，如果本期可交换债券
全部完成换股，万泽集团持有本公司股份数量将变为 197,422,270

股，占本公司总股本的比例为 39.89%。按此测算，万泽集团仍为公
司第一大股东；实际控制人未发生变化，仍为林伟光先生。

    以上变动为本公司根据万泽集团本期可交换债券发行规模所作
的测算，实际是否会发生换股以及因换股减持的实际股数均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。万泽集团因换股减持本公司股份的

情况，本公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。



    特此公告。


                                      万泽实业股份有限公司
                                            董   事   会
                                         2021 年 8 月 18 日




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