证券代码：000534            证券简称：万泽股份           公告编号:2021-045



                     万泽实业股份有限公司
            第十届董事会第三十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会第三十四次会议于2021年9月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年9
月26日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8
人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会
决议事项如下：
    审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编
号：2021-046）。
    表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：公司已在深圳设立了多家子公司从事
高温合金业务，且目前均未盈利，本次设立的必要性不充分；根据原来与
赣江新区经开组团管委会签订相关协议，该子公司应设立在江西赣江新区。


    特此公告。


                                                   万泽实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                     2021 年 9 月 29 日



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