证券代码：000534            证券简称：万泽股份           公告编号:2021-051



                     万泽实业股份有限公司
             第十届董事会第三十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第三十七次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年10
月26日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会表决董事8
人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会
决议事项如下：

    一、审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划预留授予股票期权

之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》
    具体内容详见公司《关于调整公司2020年股权激励计划预留授予股票
期权之行权价格及限制性股票之授予价格的公告》（公告编号：2021-053）。
    表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于十届二十七次董事会反对《<公司
2020年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，故本议案也

投反对票。
    独立董事已发表明确同意的独立意见。

    二、审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划预留授予激励对象

名单的议案》
    具体内容详见公司《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励

                                    1
对象名单的公告》（公告编号：2021-054）。
    表决结果：同意：7 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于十届二十七次董事会反对《<公司

2020 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，故本议案也
投反对票。
    独立董事已发表明确同意的独立意见。


    特此公告。




                                              万泽实业股份有限公司
                                                     董   事 会
                                               2021 年 10 月 29 日




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