证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号：2021-052



                  万泽实业股份有限公司
            第十届监事会第二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次
会议于2021年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月26日以电

子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权

之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划
预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格符合《上市公司股

权激励管理办法》、《公司 2020 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规
的规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情
形。同意调整公司 2020 年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限

制性股票之授予价格。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象

名单的议案》
    经核查，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划
预留授予激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020



                                    1
年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，调整程序合法、合规，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；本次调整后的预留授予激励
对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合《公司

2020 年股权激励计划（草案）》确定的激励对象范围，不存在不得成为激励
对象的情形，作为公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象的主体资格
合法、有效。因此，同意调整公司 2020 年股权激励计划预留授予激励对象

名单。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                           万泽实业股份有限公司
                                                 监 事 会
                                             2021 年 10 月 29 日




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