证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号：2021-059



                  万泽实业股份有限公司
            第十届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十五次

会议于2021年11月22日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月19日以电

子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《<公司 2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》
    经审议，监事会认为：《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次激励计划的顺利
实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建
立股东与公司管理人员及核心骨干员工之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过《关于核实公司 2021 年股权激励计划授予激励对象名单
的议案》
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：


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    1、列入公司本次激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共
和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法管理办法》第八条规
定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激
励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励
对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包
括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
    综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条
件，其作为本次激励计划授予的激励对象合法、有效。
    公司将通过公司网站在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次激
励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。

                                           万泽实业股份有限公司

                                                   监 事 会

                                             2021 年 11 月 22 日



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