证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号：2021-065



                  万泽实业股份有限公司
            第十届监事会第二十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十六次
会议于2021年11月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月26日以电
子邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2021 年股权激励计划（草案）》及其摘要
的修订及其修订后的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的修订与实施将有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
的议案》
    经审议，监事会认为：《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次激励
计划的顺利实施，有利于进一步健全公司治理结构，完善股东与公司管理
人员及核心骨干员工之间的利益共享与约束机制。



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表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


特此公告。




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                                             监 事 会
                                         2021 年 11 月 29 日




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