万泽股份:万泽股份关于取消2021年第四次临时股东大会部分议案及增加临时提案暨召开2021年第四次临时股东大会补充通知的公告2021-11-30
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2021-066
万泽实业股份有限公司
关于取消 2021 年第四次临时股东大会相关议案及增加临
时提案暨召开 2021 年第四次临时股东大会补充通知的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月22日召开了
第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于召开2021年第四次临时
股东大会的议案》,定于2021年12月9日召开2021年第四次临时股东大会(以
下简称“股东大会”或“会议”),股权登记日为2021年12月3日,具体内容
详见公司于2021年11月22日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会
通知》(公告编号:2021-061)。
为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施,
公司拟对《公司2021年股权激励计划(草案)》及其摘要、《公司2021年股
权激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订,并于2021年11月29
日召开第十届董事会第三十九次会议,审议通过《关于取消2021年第四次
临时股东大会部分议案的议案》,决定取消原定提交2021年第四次临时股东
大会审议的《<公司2021年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《公
司2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》,不再将其提交公司2021
年第四次临时股东大会审议,同时审议通过了《<公司2021年股权激励计划
(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》、《公司2021年股权激励计划实施考
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核管理办法(修订稿)的议案》。本次取消议案的原因和程序符合《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2021年11月29日,公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司(以
下简称“万泽集团”)以书面方式提交的《关于提请增加“万泽实业股份有
限公司2021年第四次临时股东大会”临时提案的函》,现将该函说明如下:
1、临时提案人:万泽集团有限公司
2、增加临时提案的具体内容:公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第十
届董事会第三十九次会议,审议通过《<公司 2021 年股权激励计划(草案)
(修订稿)>及其摘要的议案》、《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理
办法(修订稿)的议案》。
结合上述情况,万泽集团提议:将 2021 年 11 月 29 日公司第十届董事
会第三十九次会议审议通过的上述议案作为新增临时提案,提请公司 2021
年第四次临时股东大会审议。新增临时提案具体内容如下:
序号 新增临时提案名称
1 《<公司 2021 年股权激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
2 《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案》
注:上述新增临时提案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过,具体内容详见公
司于 2021 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、增加临时提案的程序说明:根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定:“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”
经核查,截至目前,万泽集团持有公司股份197,608,136股,占公司总
股本比例为39.86%。因此,万泽集团具备提交临时提案的资格,且上述事
项属于股东大会的职权范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》、
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《公司章程》的相关规定。
除上述取消议案和增加临时提案外,2021年11月22日公告的公司《关
于召开2021年第四次临时股东大会通知》的其他事项不变,现将取消议案
及增加临时提案后的公司2021年第四次临时股东大会通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为 2021 年第四次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十届董事会第三十八次会议审议通过。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2021 年 12 月 9 日下午 14 时 30 分。
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021 年 12 月 9 日 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 12 月
9 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
6、会议的股权登记日:2021 年 12 月 3 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
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于股权登记日 2021 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《<公司 2021 年股权激励计划(草案)(修订稿)>及其摘要的
议案》;
2、审议《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)的
议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
以上议案的详细资料详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
三分之二以上通过,有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
上述议案均需要公司独立董事公开征集投票权,具体内容详见公司
2021 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事
公开征集委托投票权报告书(修订稿)》。
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三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案:所有提案 √
《<公司 2021 年股权激励计划(草案)(修订稿)>及其
1.00 √
摘要的议案》
《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法(修订
2.00 √
稿)的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
3.00 √
宜的议案》
四、会议登记方法
(一)登记方式:
1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户
卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授
权委托书和代理人身份证进行登记;
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代
理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;
3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明
股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东
账户或持股凭证复印件。
(二)会议登记时间:2021 年 12 月 8 日,登记时间上午 9 时至 11 时
半;下午 3 时至 5 时。
(三)登记地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司
办公室。
(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
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件。
(五)会议联系方式:
1、会议联系电话:0755- 83241679
2、传真:0755-83324388
3、联系人:李畅、关雷
本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具体操作流程)
六、备查文件
1、第十届董事会第三十八次会议决议;
2、第十届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 29 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360534”,投票简称
为“万泽投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报
表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 12 月 9 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日 9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
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投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2:2021 年第四次临时股东大会委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 12 月 9 日下
午 14 时 30 分,在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,并对会议议案代为
行使以下表决权。
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
100 总议案:所有提案 √
1.00 《<公司 2021 年股权激励计划(草案)(修订稿)>
√
及其摘要的议案》
2.00 《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法(修
√
订稿)的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
√
事宜的议案》
注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □
委托人签名(或盖章) 身份证号码(或营业执照号码):
持有股数: 股东代码:
受托人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
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