证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2021-066



                     万泽实业股份有限公司
关于取消 2021 年第四次临时股东大会相关议案及增加临
  时提案暨召开 2021 年第四次临时股东大会补充通知的
                                  公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月22日召开了
第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2021年第四次临时
股东大会的议案》，定于2021年12月9日召开2021年第四次临时股东大会（以
下简称“股东大会”或“会议”），股权登记日为2021年12月3日，具体内容
详见公司于2021年11月22日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会
通知》（公告编号：2021-061）。
    为了强化激励效果、更好地保障公司2021年股权激励计划的顺利实施，
公司拟对《公司2021年股权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年股
权激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订，并于2021年11月29
日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过《关于取消2021年第四次
临时股东大会部分议案的议案》，决定取消原定提交2021年第四次临时股东
大会审议的《<公司2021年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公
司2021年股权激励计划实施考核管理办法的议案》，不再将其提交公司2021
年第四次临时股东大会审议，同时审议通过了《<公司2021年股权激励计划
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《公司2021年股权激励计划实施考


                                    1
核管理办法（修订稿）的议案》。本次取消议案的原因和程序符合《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
       2021年11月29日，公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司（以

下简称“万泽集团”）以书面方式提交的《关于提请增加“万泽实业股份有
限公司2021年第四次临时股东大会”临时提案的函》，现将该函说明如下：
       1、临时提案人：万泽集团有限公司

       2、增加临时提案的具体内容：公司于 2021 年 11 月 29 日召开了第十
届董事会第三十九次会议，审议通过《<公司 2021 年股权激励计划（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》、《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理

办法（修订稿）的议案》。
       结合上述情况，万泽集团提议：将 2021 年 11 月 29 日公司第十届董事
会第三十九次会议审议通过的上述议案作为新增临时提案，提请公司 2021
年第四次临时股东大会审议。新增临时提案具体内容如下：
  序号                              新增临时提案名称

   1        《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
   2        《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》
    注：上述新增临时提案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2021 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       3、增加临时提案的程序说明：根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

       经核查，截至目前，万泽集团持有公司股份197,608,136股，占公司总
股本比例为39.86%。因此，万泽集团具备提交临时提案的资格，且上述事
项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、

                                        2
《公司章程》的相关规定。

    除上述取消议案和增加临时提案外，2021年11月22日公告的公司《关
于召开2021年第四次临时股东大会通知》的其他事项不变，现将取消议案
及增加临时提案后的公司2021年第四次临时股东大会通知公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第四次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经第十届董事会第三十八次会议审议通过。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2021 年 12 月 9 日下午 14 时 30 分。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 12 月 9 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月

9 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 3 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

                                  3
    于股权登记日 2021 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的
议案》；
    2、审议《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）的
议案》；
    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
    以上议案的详细资料详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过，有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
    对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    上述议案均需要公司独立董事公开征集投票权，具体内容详见公司
2021 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
公开征集委托投票权报告书（修订稿）》。


                                  4
    三、提案编码
                                                                      备注
 提案
                             提案名称                         该列打勾的栏目可
 编码
                                                                    以投票
  100                    总议案：所有提案                            √
         《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其
  1.00                                                               √
         摘要的议案》
         《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订
  2.00                                                               √
         稿）的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
  3.00                                                               √
         宜的议案》

    四、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户

卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授

权委托书和代理人身份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代

理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明

股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东

账户或持股凭证复印件。

    （二）会议登记时间：2021 年 12 月 8 日，登记时间上午 9 时至 11 时

半；下午 3 时至 5 时。

    （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司

办公室。

    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印

                                        5
件。

    （五）会议联系方式：

    1、会议联系电话：0755- 83241679

    2、传真：0755-83324388

    3、联系人：李畅、关雷

    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

    六、备查文件

    1、第十届董事会第三十八次会议决议；

    2、第十届董事会第三十九次会议决议。



    特此公告。




                                                万泽实业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2021 年 11 月 29 日




                                   6
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称

为“万泽投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 9 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所


                                   7
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                   8
附件 2：2021 年第四次临时股东大会委托书


                                授 权 委 托 书

       兹授权            先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 12 月 9 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并对会议议案代为
行使以下表决权。
                                                             备注
提案                                                     该列打勾
                            提案名称                                同意   反对   弃权
编码                                                     的栏目可
                                                           以投票
 100                   总议案：所有提案                        √
1.00    《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>
                                                            √
        及其摘要的议案》
2.00    《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修
                                                            √
        订稿）的议案》
3.00    《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
                                                            √
        事宜的议案》

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □




委托人签名（或盖章）                    身份证号码（或营业执照号码）：



持有股数：                              股东代码：



受托人姓名：                            身份证号码：



有效期限：                              授权日期：



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