万泽股份:万泽股份第十届董事会第三十九次会议决议公告2021-11-30
证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2021-064
万泽实业股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十九次
会议于2021年11月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月26日以电
子邮件方式送达各位董事。公司董事8人,实际参会董事8人。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:
一、审议通过《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分议案的议案》
为了强化激励效果、更好地保障公司 2021 年股权激励计划的顺利实施,
公司拟对《公司 2021 年股权激励计划(草案)》及其摘要、《公司 2021 年
股权激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订,故公司决定取消
原定提交 2021 年第四次临时股东大会审议的《<公司 2021 年股权激励计划
(草案)>及其摘要的议案》、《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办
法的议案》。
具体内容详见公司《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分议案及
增加临时提案暨召开 2021 年第四次临时股东大会补充通知的公告》(公告
编号:2021-066)。
表决结果:同意:5 票;反对:1 票;弃权:0 票。
董事熊爱华投反对票,理由为:鉴于第十届三十八次董事会对相关议
案投了反对票,故本议案也投反对票。
关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
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二、审议通过《<公司 2021 年股权激励计划(草案)(修订稿)>及其
摘要的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《万泽
实业股份有限公司 2021 年股权激励计划(草案)(修订稿)》及其摘要、《关
于 2021 年 股 权 激 励 计 划 及 相 关 文 件 的 修 订 说 明 公 告 》( 公 告 编 号 :
2021-067)。
表决结果:同意:5 票;反对:1 票;弃权:0 票。
董事熊爱华投反对票,理由为:鉴于第十届三十八次董事会对《<公司
2021 年股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》投了反对票,故本议案也
投反对票。
关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
公司独立董事已对本议案相关事项发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
三、审议通过《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《万泽
实业股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
表决结果:同意:5 票;反对:1 票;弃权:0 票。
董事熊爱华投反对票,理由为:鉴于第十届三十八次董事会对《公司
2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》投了反对票,故本议案也
投反对票。
关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并需经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
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特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 29 日
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