证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2021-064



                     万泽实业股份有限公司
            第十届董事会第三十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十九次
会议于2021年11月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年11月26日以电
子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、审议通过《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分议案的议案》
    为了强化激励效果、更好地保障公司 2021 年股权激励计划的顺利实施，
公司拟对《公司 2021 年股权激励计划（草案）》及其摘要、《公司 2021 年
股权激励计划实施考核管理办法》中部分内容进行修订，故公司决定取消
原定提交 2021 年第四次临时股东大会审议的《<公司 2021 年股权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办
法的议案》。
    具体内容详见公司《关于取消 2021 年第四次临时股东大会部分议案及
增加临时提案暨召开 2021 年第四次临时股东大会补充通知的公告》（公告
编号：2021-066）。
    表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届三十八次董事会对相关议
案投了反对票，故本议案也投反对票。
    关联董事毕天晓、陈岚回避表决。

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     二、审议通过《<公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其
摘要的议案》
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万泽
实业股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》及其摘要、《关
于 2021 年 股 权 激 励 计 划 及 相 关 文 件 的 修 订 说 明 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2021-067）。
     表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。
     董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届三十八次董事会对《<公司
2021 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》投了反对票，故本议案也
投反对票。
     关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
     公司独立董事已对本议案相关事项发表明确同意的独立意见。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

     三、审议通过《公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
的议案》
     具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《万泽
实业股份有限公司 2021 年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
     表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。
     董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届三十八次董事会对《公司
2021 年股权激励计划实施考核管理办法的议案》投了反对票，故本议案也
投反对票。
     关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
     本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并需经出席股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

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特此公告。




                 万泽实业股份有限公司
                     董   事 会
                  2021 年 11 月 29 日




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