证券代码：000534         证券简称：万泽股份         公告编号:2021-068



                   万泽实业股份有限公司
    关于下属子公司增资扩股暨引入战略投资者的
                    自愿性信息披露公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、交易概述
    北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称
“航发基金”）拟作为战略投资者，以自有资金 3,000 万元人民币，
对万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子
公司上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海万泽”）进行增资，
增资后将持有上海万泽 3.75%的股权。本次增资后，本公司仍间接持
有上海万泽 73.33%股权，上海万泽仍为本公司下属子公司。
    本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交董事会及股东大会审
议。
    二、交易对手方基本情况
    1、基本情况
    企业名称：北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
    企业类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：航发基金管理有限公司
    主要经营场所：北京市海淀区西三环北路 87 号 7 层 2-701A
    经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。

                                 1
         是否为失信被执行人：否
         2、合伙人及份额比例

序                                                          认缴出资额 出资比
      合伙人性质                 合伙人名称
号                                                            (万元)   例（%）

1     普通合伙人           航发基金管理有限公司               5,320     0.84%

2     有限合伙人        中国航空发动机集团有限公司           100,000   15.76%

3     有限合伙人       中国烟草机械集团有限责任公司          100,000   15.76%

4     有限合伙人    株洲市国有资产投资控股集团有限公司       100,000   15.76%

5     有限合伙人    国家制造业转型升级基金股份有限公司       100,000   15.76%

6     有限合伙人         农银金融资产投资有限公司            99,000    15.69%

7     有限合伙人   国家军民融合产业投资基金有限责任公司      80,000    12.61%

8     有限合伙人     北京市海淀区国有资本运营有限公司        25,000     3.94%

9     有限合伙人 北京市海淀区政府投资引导基金（有限合伙）    25,000     3.94%

                          合计                               634,320   100.00

         航发基金由中国航空发动机集团有限公司联合大型央企及专业
     金融投资机构，于 2018 年 9 月 28 日完成设立。在国家科技“两机”
     重大专项的背景下，航发基金围绕“投资聚焦主业、获取稳定收益、
     适当分散风险”的原则展开投资，重点投资方向为航空发动机、燃气
     轮机上下游相关技术和产业领域。
         航发基金与本公司及本公司持股 5%以上的股东在产权、业务、
     资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造
     成本公司对其利益倾斜的其他关系。
         三、标的公司基本情况
         1、基本情况
         公司名称：上海万泽精密铸造有限公司

                                       2
    法定代表人：毕天晓
    统一社会信用代码：913101203245069562
    成立日期：2015-01-27
    注册资本：10,500 万元人民币
    注册地址：上海市奉贤区肖业路 8 弄 5 号、6 号
    经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铸造机械制造；机械设
备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；金属制品销售；金属链条及其他金属制品制造；日用陶瓷制
品制造；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
    2、主要财务数据
                                                            单位：万元

                         2021 年 09 月 30 日
        项目                                      2020 年 12 月 31 日
                           （未经审计）
      资产总额                        78,727.49              72,062.43

      负债总额                        70,522.55              63,451.52

       净资产                          8,204.95               8,610.91

                           2021 年 1-9 月
        项目                                       2020 年 1-12 月
                           （未经审计）

      营业收入                         5,106.11               3,396.02

       净利润                           -405.97                   65.27

    3、增资前后股权结构
    （1）增资前股东及持股比例




                                  3
                                                      出资额    占注册资
                    股东名称
                                                    （万元）    本比例（%）
         深圳市万泽精密铸造科技有限公司              5,000       47.62%

         深圳市万泽航空材料研究有限公司              3,000       28.57%

         上海重焕金属新材料科技有限公司              2,000       19.05%

 深圳万泽中聚合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）       250         2.38%

        上海华轫商务咨询中心（有限合伙）              250         2.38%

                      合计                           10,500       100%

     （2）增资后股东及持股比例
                                                     出资额     占注册资
                   股东名称
                                                 （人民币万元） 本比例（%）
       深圳市万泽精密铸造科技有限公司                5,000        45.83%

       深圳市万泽航空材料研究有限公司                3,000        27.50%

       上海重焕金属新材料科技有限公司                2,000        18.33%

深圳万泽中聚合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）        250          2.29%

      上海华轫商务咨询中心（有限合伙）                250          2.29%

北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）     409.0909        3.75%

                     合计                         10,909.0909      100%

     四、协议的主要内容
     1、增资安排
     航发基金以 3,000 万元人民币增资价款对上海万泽进行增资；增
资价款中 4,090,909 元人民币计入上海万泽注册资本，剩余 25,909,091
元人民币计入上海万泽的资本公积。
     2、增资价款的缴付
     航发基金应在本次增资的交割前提条件全部满足之日后的五个
工作日内，将其应支付的增资价款以现金方式全部支付至上海万泽指

                                   4
定的账户。在航发基金完成付款完成后的一个工作日内，上海万泽应
向航发基金递交符合公司法要求的、经签字盖章的出资证明函。
    3、增资用途
    增资的款项应用于与上海万泽主营业务相关的用途，但不得用于
向上海万泽或其关联企业的股东、董事或者高级管理人员支付费用、
对外借款、担保、买卖股票、期货、房地产投资等上海万泽主营业务
以外的事项。
    五、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
    目前，本公司的高温合金业务正处于加速发展的窗口期，为紧抓
行业发展机遇、补充现金流加大研发投入，本公司下属子公司上海万
泽决定引进航发基金作为战略投资者。航发基金在航空发动机、燃气
轮机相关产业整合方面具有专业力和影响力，符合公司的整体战略发
展布局，有助于持续增强公司竞争优势，提升盈利水平，将对公司的
高温合金业务发展产生积极影响，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
    六、备查文件
    《关于上海万泽精密铸造有限公司之增资协议》


    特此公告。




                                      万泽实业股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2021 年 11 月 30 日




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