证券代码：000534           证券简称：万泽股份           公告编号：2021-077



                  万泽实业股份有限公司
         关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第五次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经第十届董事会第四十次会议审议通过。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2021 年 12 月 27 日下午 14 时 30 分。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 12 月 27 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月

27 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 22 日。


                                    1
    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2021 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项
    审议《关于为下属子公司提供反担保的议案》。
    以上议案的详细资料详见 2021 年 12 月 10 日披露于《中国证券报》、证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的
公告。


    三、提案编码
                                                             备注
 提案
                            提案名称                 该列打勾的栏目可
 编码
                                                           以投票
  1.00   《关于为下属子公司提供反担保的议案》               √


    四、会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东帐户

卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还

须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
                                       2
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明

股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东

帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

    （二）会议登记时间：2021 年 12 月 23 日，登记时间上午 9 时至 11 时

半；下午 3 时至 5 时。

    （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司

办公室。

    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托

人的身份证复印件。

    （五）会议联系方式：

    1、会议联系电话：0755- 83241679

    2、传真：0755-83324388

    3、联系人：李畅、关雷

    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

    六、备查文件

    1、第十届董事会第四十次会议决议。


                                   3
特此公告。




                 万泽实业股份有限公司
                       董 事 会
                   2021 年 12 月 9 日




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附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称为“万

泽投票”。

       2、填报表决意见。

       本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2021 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 27 日 9:15—15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


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附件 2：2021 年第五次临时股东大会委托书


                               授 权 委 托 书

       兹授权           先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 12 月 27 日
下午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召
开的万泽实业股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并对会议议案代
为行使以下表决权。
                                                        备注
提案                                                该列打勾
                           提案名称                            同意   反对   弃权
编码                                                的栏目可
                                                      以投票
1.00    《关于为下属子公司提供反担保的议案》              √

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □        否 □




委托人签名（或盖章）                   身份证号码（或营业执照号码）：



持有股数：                             股东代码：



受托人姓名：                           身份证号码：



有效期限：                             授权日期：




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