证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号: 2021-080


                   万泽实业股份有限公司
            2021 年第五次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间

    现场会议召开时间：2021年12月27日下午14时30分；
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年12月27日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月

27日9:15-15:00。
    2、会议召开地点
    深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室

    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人

    公司董事会。
    5、会议主持人

                                     1
    公司董事长黄振光先生。

    6、会议的出席情况
    参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计8人，代表股份
233,518,652股，占公司总股份数的47.1076％。

    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有2人，代表股份数
169,314,653股，占公司总股份数的34.1558%；

    通过网络投票的股东共有6人，代表股份数64,203,999股，占公司总股
份数的12.9518％。
    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份6,945,217股，占公司总
股份数的1.4011％。
    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。

    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、提案审议和表决情况
    审议通过《关于为下属子公司提供反担保的议案》。

    总表决情况：
    同意204,553,353股，占出席会议有效表决权股份总数的87.5962％；反

对28,965,299股，占出席会议有效表决权股份总数的12.4038％；弃权0股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 6,945,217 股 ， 占 出席 会 议 中小 股 东 有效 表 决 权股 份 总 数的
100.0000 ％；反对 0 股，占出 席会议中 小股东有 效表决权 股份总数 的

0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

                                     2
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所

    2、律师姓名：彭文文律师、李紫竹律师
    结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、公司2021年第五次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2021年第

五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                            万泽实业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             2021 年 12 月 27 日




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