证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2022-001



                     万泽实业股份有限公司
            第十届董事会第四十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次
会议于2022年1月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月31日以电子
邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    审议通过《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
    具体内容详见公司《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限
制性股票的公告》（公告编号：2022-003）。
    表决结果：同意：5 票；反对：1 票；弃权：0 票。
    董事熊爱华投反对票，理由为：鉴于第十届三十九次董事会对《<公司
2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》投了反对票，
故此议案也投反对票。
    关联董事毕天晓、陈岚回避表决。
    独立董事已发表明确同意的独立意见。
    特此公告。
                                                   万泽实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2022 年 1 月 5 日

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