证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号：2022-002



                  万泽实业股份有限公司
            第十届监事会第二十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十七次

会议于2022年1月5日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月31日以电子

邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    审议通过《关于向公司 2021 年股权激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
    经核查，监事会认为：
    1、本次激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等法律法规的
规定，符合《公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》确定的激励对
象范围，不存在不得成为激励对象的情形，作为本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    2、本次激励计划限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办
法》《公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订稿）》中关于授予日的相
关规定，同时本次授予也符合《公司 2021 年股权激励计划（草案）（修订
稿）》中关于激励对象获授权益的条件的规定。
    综上，监事会认为本次激励计划规定的授予权益条件已经成就，同意
以 2022 年 1 月 5 日为授予日，向 155 名激励对象授予 500.00 万股限制性股



                                    1
票。
       表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



       特此公告。




                                              万泽实业股份有限公司

                                                    监 事 会

                                                 2022 年 1 月 5 日




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