证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2022-009



                  万泽实业股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十届董事会第四十二次会议审议通过。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 2 月 9 日下午 14 时 30 分。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 2 月 9 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月
9 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 28 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2022 年 1 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
                                     1
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议《关于增补独立董事的议案》；
    2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    以上议案的详细资料详见 2022 年 1 月 21 日披露于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
    上述议案 1 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅
选举一名独立董事，故不适用累积投票制。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述议案 2 须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码
                                                             备注
  提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目可
                                                           以投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
 非累积投票
     提案
    1.00            《关于增补独立董事的议案》              √

    2.00           《关于修订<公司章程>的议案》             √


                                  2
    四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户
卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授
权委托书和代理人身份证进行登记；
    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代
理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明
股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东
账户或持股凭证复印件。
    （二）会议登记时间：2022 年 2 月 8 日，登记时间上午 9 时至 11 时半；
下午 3 时至 5 时。
    （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司
办公室。
    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
    （五）会议联系方式：
    1、会议联系电话：0755- 83241679
    2、传真：0755-83324388
    3、联系人：李畅、关雷
    本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操


                                   3
作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
    六、备查文件
    1、第十届董事会第四十二次会议决议。


    特此公告。




                                            万泽实业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 1 月 20 日




                                4
附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称

为“万泽投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 2 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 9 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
                                  5
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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附件 2：2022 年第一次临时股东大会委托书


                           授 权 委 托 书

    兹授权           先生/女士代表本人/本单位参加于 2022 年 2 月 9 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并对会议议案代为
行使以下表决权。
                                                备注       同意   反对 弃权
 提案编码              提案名称             该列打勾的栏
                                              目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所
    100                                          √
                         有提案
 非累积投
   票提案
    1.00      《关于增补独立董事的议案》         √

    2.00     《关于修订<公司章程>的议案》        √

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □




委托人签名（或盖章）              身份证号码（或营业执照号码）：



持有股数：                        股东代码：



受托人姓名：                      身份证号码：



有效期限：                        授权日期：




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