证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号：2022-015



                  万泽实业股份有限公司
            第十届监事会第二十八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次
会议于2022年2月14日以通讯方式召开。会议通知于2021年2月11日以电子

邮件方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、审议通过《关于监事会提名第十一届监事会候选人的议案》

    公司第十届监事会即将届满，本届监事会向第十一届监事会提名推荐
许小将为监事候选人。简历资料附后。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于第十一届监事会监事候选人资格审议的议案》
    公司监事会提名许小将为公司第十一届监事会监事候选人。
    经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的监

事任职资格，同意提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行选举，任期为
临时股东大会审议通过公告之日起三年。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    另经公司职工代表民主投票，选举王国英、易云为公司第十一届监事
会职工代表监事。简历资料附后。



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特此公告。




                 万泽实业股份有限公司
                       监 事 会

                   2022 年 2 月 14 日




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附简历：
    1、许小将，男，1969 年 4 月出生，大专学历；现为公司监事。最近五
年均在汕头市城市建设开发总公司任职，现任该公司副总经理兼财务总监。

    许小将先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得

担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；

任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    2、王国英，男，1976 年 10 月生，本科学历；现为公司监事。曾任万
泽集团有限公司总经办经理等职务，现任内蒙古双奇药业股份有限公司总
经理助理。
    王国英先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得
担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；
任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    3、易云，男，1983 年 12 月出生，民商法学硕士；现为公司监事。曾
任深圳市壆岗中亚电子城集团股份有限公司法务部主管、经理，河南圆方
商贸城开发有限公司法务部经理，万泽集团有限公司法务部经理；现任万
泽股份有限公司法务部经理。
    易云先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

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人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担
任公司监事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行
人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关

规定。




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