证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2022-025



                     万泽实业股份有限公司
             第十一届董事会第一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会

议于2022年3月2日以现场加通讯方式在深圳召开。会议通知于2022年2月25
日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议

事项如下：
    一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

    经公司第十一届董事会全体董事表决通过，选举黄振光先生为公司第
十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。根据《公司章程》规
定，董事长为公司法定代表人。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长黄振光先生提名，全体董事表决通过，同意聘任毕天晓先生
（简历附后）为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理毕天晓先生提名，全体董事表决通过，同意聘任陈岚女士、
蔡勇峰先生（简历附后）为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。


                                    1
    四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经总经理毕天晓先生提名，全体董事表决通过，同意聘任林丽云女士
（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长黄振光先生提名，

全体董事表决通过，同意聘任蔡勇峰先生（简历附后）为公司董事会秘书，
任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    六、审议通过《关于推选董事会战略委员会委员的议案》
    推选黄振光先生、陈岚女士、虞熙春先生、李丘林先生、任光明先生
为战略委员会委员，黄振光先生任战略委员会主任委员（召集人）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    七、审议通过《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    推选李丘林先生、虞熙春先生、任光明先生、黄振光先生、陈岚女士
为薪酬与考核委员会委员，李丘林先生任薪酬与考核委员会主任委员（召
集人）。

    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
    八、审议通过《关于推选董事会审计委员会委员的议案》

    推选虞熙春先生、李丘林先生、任光明先生、黄振光先生、毕天晓先
生为审计委员会委员，虞熙春先生任审计委员会主任委员（召集人）。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

    九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任李畅女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董

事会任期相同。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
                                 2
    十、审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司披露的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。




                                        万泽实业股份有限公司

                                              董 事 会

                                           2022 年 3 月 2 日




                                3
附简历：

    1、黄振光，男，1966 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师；最近

五年均在公司就职，现任公司董事长。

    黄振光先生持有公司股票 175,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定

的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执

行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有

关规定。

    2、毕天晓，男，1964 年 12 月生，本科学历；最近五年均在公司就职，

现任公司董事、总经理。

    毕天晓先生持有公司股票 395,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定

的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执

行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有

关规定。

    3、陈岚，女，1968 年 2 月出生，英国威尔士大学／中国人民大学 MBA，

工商管理硕士。曾任万泽集团有限公司常务副总经理；现任公司董事、副

总经理，兼任万泽集团有限公司董事、党委书记，内蒙古双奇药业股份有
                                 4
限公司总经理。

    陈岚女士持有公司股票 500,000 股；除在公司控股股东万泽集团有限公

司担任董事外，目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的

情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情

形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相

关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    4、蔡勇峰，男，1977 年 12 月出生，中国致公党党员，本科学历；最

近五年均在公司就职，现任公司副总经理、董事会秘书。

    蔡勇峰先生持有公司股票 230,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定

的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会和他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是

失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章

程》的有关规定。

    5、林丽云，女，1966 年 5 月出生，工商管理 MBA，中级经济师。历

任深圳市新万泽医药有限公司财务主管、财务经理、财务总监等职务，2018

年 1 月起任内蒙古双奇药业股份有限公司内控总监，现任公司财务总监。

    林丽云女士持有公司股票 120,000 股；与公司实际控制人林伟光先生系

兄妹关系，除此以外，与持有公司 5%以上股份的其他股东、公司其他董事、

                                 5
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员

的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的

情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合

相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

    6、李畅，女，汉族，1984 年 11 月生，硕士研究生学历。曾任厦门厦

工机械股份有限公司证券事务代表，2018 年 4 月起任公司证券事务代表。

    李畅女士持有公司股票 93,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存

在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的不

得担任公司相关职务的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执

行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有

关规定。




                                 6