万泽股份第十一届董事会第二次会议资料



                  万泽实业股份有限公司
      独立董事对公司2021年年报相关事项的独立意见

     根据中国证监会、深圳证券交易所关于年度报告披露的有关要求，我

们就公司2021年度报告中的相关内容发表独立意见如下：

     一、关于公司对外担保及关联方资金往来的独立意见

     2021年度，公司未出现违规对外担保的行为，也不存在以前年度发生

并累计至2021年12月31日的违规关联方资金占用情况；截至2021年12月31

日，不存在公司控股股东占用公司资金的情况。

     2021年度，公司存在过一项控股股东非经营性资金占用的情况，具体

如下：公司于2020年3月16日召开第十届董事会第十九次会议，并于2020年

4月2日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让债权暨关

联交易事项的议案》，公司与控股股东万泽集团有限公司签署《债权转让

协议》，向万泽集团有限公司转让西安新鸿业投资发展有限公司债权1.81

亿 元 及 相 应 的 利 息 。 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 公 司 收 回 债 权 转 让 款

80,314,620.00元；2021年3月25日，公司收回全部剩余债权本金及利息。

     二、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

     我们审议了公司《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工

作报告》，公司董事会努力抓好经营管理，重视投资者业绩回报，我们认

同公司2021年度利润分配预案。

     三、关于2021年内部控制自我评价报告的独立意见

     公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，
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建立了内部控制体系，公司内部控制制度体系基本符合中国证监会及深圳

证券交易所对于公司治理的相关规定，公司内部控制架构完整有效，保证

了公司的稳定发展。公司内部控制需要在实际运作中不断修正和完善。我

们认为公司2021年内部控制自我评价报告的内容是真实客观的。

    四、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的独立意见

   公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合

《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关

会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法

权益，同意本次计提资产减值准备。




                                                2022 年 3 月 24 日
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（本页无正文，仅为公司独立董事对公司2021年年报相关事项的独立意见

签字页）




独立董事：



   虞熙春



   李丘林



   任光明