证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2022-039



                     万泽实业股份有限公司
               第十一届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会

议于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 7 日以电

子邮件方式送达各位董事。公司董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

    一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权

之行权价格的议案》

    具体内容详见《关于调整公司 2020 年股权激励计划首次授予股票期权

之行权价格的公告》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    关联董事毕天晓、陈岚、肖磊回避表决。

    独立董事已发表明确同意的独立意见。

    二、审议通过《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第一个行

权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    具体内容详见《关于公司 2020 年股权激励计划首次授予权益第一个行

权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：

2022-042）。

    表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。


                                    1
    关联董事毕天晓、陈岚、肖磊回避表决。

    独立董事已发表明确同意的独立意见。

    三、审议通过《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予股票

期权的议案》

    具体内容详见《关于注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予股票

期权的公告》（公告编号：2022-043）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    独立董事已发表明确同意的独立意见。

    四、审议通过《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予

限制性股票的议案》

    具体内容详见《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首次授予

限制性股票的公告》（公告编号：2022-044）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    独立董事已发表明确同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有

效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    五、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知》（公

告编号：2022-045）。

    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。

                                             万泽实业股份有限公司

                                                   董 事 会

                                               2022 年 4 月 11 日
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