证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2022-045



                  万泽实业股份有限公司
         关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十一届董事会第三次会议审议通过。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2022 年 4 月 27 日下午 14 时 30 分。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 4 月 27 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月
27 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 22 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2022 年 4 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
                                     1
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项
                                                                    备注
  提案编码                    提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
             《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首
    1.00                                                           √
                       次授予限制性股票的议案》

    上述议案的详细资料详见 2022 年 4 月 12 日披露于《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述议案须经出席会议的
股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户
卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授
权委托书和代理人身份证进行登记；
    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代
理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明
股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东

                                    2
账户或持股凭证复印件。
       （二）会议登记时间：2022 年 4 月 25 日，登记时间上午 9 时至 11 时
半；下午 3 时至 5 时。
       （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司
办公室。
       （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
       （五）会议联系方式：
       1、会议联系电话：0755- 83241679
       2、传真：0755-83324388
       3、联系人：李畅、关雷
       本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）
       五、备查文件
       1、第十一届董事会第三次会议决议。


       特此公告。


                                                 万泽实业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 4 月 11 日


                                     3
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称

为“万泽投票”。

       2、填报表决意见。

       本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表

决意见：同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2022 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 27 日 9:15—15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。



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附件 2：2022 年第三次临时股东大会委托书


                            授 权 委 托 书

    兹授权            先生/女士代表本人/本单位参加于 2022 年 4 月 27 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并对会议议案代为
行使以下表决权。
                                                  备注     同意   反对 弃权
   提案
                     提案名称               该列打勾的栏
   编码
                                              目可以投票
           《关于回购注销公司 2020 年股权
    1.00   激励计划部分首次授予限制性股          √
                     票的议案》

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □




委托人签名（或盖章）               身份证号码（或营业执照号码）：



持有股数：                         股东代码：



受托人姓名：                       身份证号码：



有效期限：                         授权日期：




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