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公司公告

万泽股份:万泽股份关于增加2022年第三次临时股东大会临时提案暨召开2022年第三次临时股东大会补充通知的公告2022-04-16  

                        证券代码:000534               证券简称:万泽股份        公告编号:2022-048



                     万泽实业股份有限公司
      关于增加 2022 年第三次临时股东大会临时提案
      暨召开 2022 年第三次临时股东大会补充通知的
                                   公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月11日召开了

第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股
东大会的议案》,定于2022年4月27日召开2022年第三次临时股东大会(以

下简称“股东大会”或“会议”),股权登记日为2022年4月22日,具体内容

详见公司于2022年4月12日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会通

知》(公告编号:2022-045)。

    2022年4月15日,公司董事会收到公司控股股东万泽集团有限公司(以

下简称“万泽集团”)以书面方式提交的《关于提请增加“万泽实业股份有

限公司2022年第三次临时股东大会”临时提案的函》,现将该函说明如下:

    1、临时提案人:万泽集团有限公司

    2、增加临时提案的具体内容:鉴于许小将向公司辞去公司第十一届监

事会监事职务,万泽集团作为公司持股10%以上股东,拟提名张泽沆为公司

第十一届监事会监事候选人,任期自公司临时股东大会审议通过之日起至

本届监事会任期届满之日止。
    因此,万泽集团提议:将《选举张泽沆为第十一届监事会监事》作为


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新增临时提案(相关内容详见《公司关于拟变更监事的公告》(公告编号:

2022-047)),提请公司2022年第三次临时股东大会审议。

    3、增加临时提案的程序说明:根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定:“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10

日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发

出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”

    截至目前,万泽集团持有公司股份 197,608,136 股,占公司总股本比例

为 39.47%。因此,万泽集团具备提交临时提案的资格,且上述事项属于股

东大会的职权范围,有明确的议题和决议事项,符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定。

    除增加上述临时提案外,2022年4月12日公告的公司《关于召开2022年
第三次临时股东大会通知》的其他事项不变,现将增加临时提案后的公司

2022年第三次临时股东大会通知公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:本次股东大会为 2022 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。
召开本次会议的决定已经第十一届董事会第三次会议审议通过。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2022 年 4 月 27 日下午 14 时 30 分。
    网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2022 年 4 月 27 日 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 4 月

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27 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    6、会议的股权登记日:2022 年 4 月 22 日。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日 2022 年 4 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项
                                                                     备注
  提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
              《关于回购注销公司 2020 年股权激励计划部分首
    1.00                                                            √
                        次授予限制性股票的议案》
    2.00          《选举张泽沆为第十一届监事会监事》                √

    上述议案的详细资料详见 2022 年 4 月 12 日、4 月 16 日披露于《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司的相
关公告。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,议案 1 须经出席会议的股
东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。
    本次股东大会仅选举一名监事,故不适用累积投票制。
    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披
露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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       三、会议登记方法
       (一)登记方式:
       1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东账户
卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授
权委托书和代理人身份证进行登记;
       2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代
理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;
       3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明
股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东
账户或持股凭证复印件。
       (二)会议登记时间:2022 年 4 月 25 日,登记时间上午 9 时至 11 时
半;下午 3 时至 5 时。
       (三)登记地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司
办公室。
       (四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。
       (五)会议联系方式:
       1、会议联系电话:0755- 83241679
       2、传真:0755-83324388
       3、联系人:李畅、关雷
       本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体


                                     4
操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具体操作流程)
    五、备查文件
    1、第十一届董事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                           万泽实业股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2022 年 4 月 15 日




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附件 1:
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360534”,投票简称

为“万泽投票”。

       2、填报表决意见。

       本次股东大会提案为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表

决意见:同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2022 年 4 月 27 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 27 日 9:15—15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


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附件 2:2022 年第三次临时股东大会委托书


                            授 权 委 托 书

    兹授权            先生/女士代表本人/本单位参加于 2022 年 4 月 27 日下
午 14 时 30 分,在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,并对会议议案代为
行使以下表决权。
                                                  备注     同意   反对   弃权
   提案
                     提案名称               该列打勾的栏
   编码
                                              目可以投票
           《关于回购注销公司 2020 年股权
    1.00   激励计划部分首次授予限制性股          √
                     票的议案》
           《选举张泽沆为第十一届监事会
    2.00                                         √
                       监事》

注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □     否 □




委托人签名(或盖章)               身份证号码(或营业执照号码):



持有股数:                         股东代码:



受托人姓名:                       身份证号码:



有效期限:                         授权日期:




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