证券代码：000534            证券简称：万泽股份           公告编号:2022-055



                     万泽实业股份有限公司
               第十一届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会
议于2022年6月9日以通讯方式召开。会议通知于2022年6月6日以电子邮件
方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
    审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司《关于召开 2021 年度股东大会通知》（公告编号：
2022-056）。
    表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。




                                                   万泽实业股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                      2022 年 6 月 9 日




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