证券代码：000534            证券简称：万泽股份          公告编号：2022-056



                   万泽实业股份有限公司
               关于召开 2021 年度股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经第十一届董事会第五次会议审议通过。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2022 年 6 月 30 日下午 14 时 30 分。

    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 6 月 30 日 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月

30 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 23 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

                                     1
    于股权登记日 2022 年 6 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项
                                                                    备注
  提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100                        总议案： 所有提案                      √
    1.00               《2021 年度董事会工作报告》                    √
    2.00               《2021 年度监事会工作报告》                    √
    3.00                 《2021 年度财务决算报告》                    √
    4.00                 《2021 年度利润分配方案》                    √
    5.00             《2021 年年度报告》及报告摘要                    √
    6.00     《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
                                                                   √
                       司 2022 年度审计机构的议案》
    7.00     《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》        √
    8.00               《关于确定担保额度的议案》                  √

    会议还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

    以上议案的详细资料详见 2022 年 3 月 28 日刊载于《证券时报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

    议案 8 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上（含）通过。

    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披

露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记方法

    （一）登记方式：
                                     2
       1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户
卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授
权委托书和代理人身份证进行登记；
       2、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记。授权代
理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
       3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明
股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东
账户或持股凭证复印件。
       （二）会议登记时间：2022 年 6 月 27 日，登记时间上午 9 时至 11 时
半；下午 3 时至 5 时。
       （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司
办公室。
       （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印
件。

       （五）会议联系方式：

       1、会议联系电话：0755-83241679

       2、联系人：李畅、关雷

       本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

       五、备查文件


                                     3
1、第十一届董事会第五次会议决议。



特此公告。




                                    万泽实业股份有限公司

                                        董   事   会

                                      2022 年 6 月 9 日




                            4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360534”，投票简称

为“万泽投票”。

    2、填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 6 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 30 日 9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可


                                   5
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




                                    6
附件 2：2021 年度股东大会委托书


                          授 权 委 托 书

       兹授权       先生/女士代表本人/本单位参加于 2022 年 6 月 30 日下
午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2021 年度股东大会，并对会议议案代为行使以下
表决权。
                                                  备注
提案
                        提案名称            该列打勾的栏 同意     反对 弃权
编码
                                              目可以投票
100                 总议案： 所有提案               √
1.00       《2021 年度董事会工作报告》              √
2.00       《2021 年度监事会工作报告》              √
3.00         《2021 年度财务决算报告》              √
4.00         《2021 年度利润分配方案》              √
5.00       《2021 年年度报告》及报告摘要            √
6.00 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合         √
       伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
7.00 《关于拟向相关金融机构申请综合授信额           √
                      度的议案》
8.00         《关于确定担保额度的议案》             √
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □


委托人签名（或盖章）                    身份证号码（或营业执照号码）：


持有股数：                              股东代码：


受托人姓名：                            身份证号码：


有效期限：                              授权日期：




                                    7