证券代码：000534            证券简称：万泽股份           公告编号:2022-064



                       万泽实业股份有限公司
              第十一届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会

议于2022年8月1日以通讯方式召开。会议通知于2022年7月29日以电子邮件

方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：

       一、审议通过《关于终止转让参股公司股权暨关联交易事项的议案》

       具体内容详见公司《关于转让参股公司股权暨关联交易事项的进展公

告》（公告编号：2022-065）。

       公司独立董事已就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意

见。

       表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄振光、毕

天晓、陈岚回避表决。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

       具体内容详见公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知》（公

告编号：2022-066）。

       表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。




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特此公告。




                 万泽实业股份有限公司

                     董   事   会

                   2022 年 8 月 1 日




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