证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2022-069 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届董 事会第八次会议于2022年8月17日以现场加通讯方式在深圳市海岸环庆大 厦八楼会议室召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达各位董 事。公司董事7人,实际参会表决董事7人,会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下: 审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》 具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》(公告 编号:2022-070)。 表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。 特此公告。 万泽实业股份有限公司 董 事 会 2022 年 8 月 17 日 1