证券代码：000534           证券简称：万泽股份          公告编号：2022-075



                   万泽实业股份有限公司
             第十一届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会

议于2022年9月1日以通讯方式召开。会议通知于2022年8月29日以电子邮件

方式送达各位监事。公司监事3人，实际参加会议监事3人，会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《关于调整公司 2020 年股权激励计划所涉股票期权之行
权价格的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2020 年股权激励计划
所涉股票期权之行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020
年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，调整程序合法、合规，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意调整公司 2020 年股权激
励计划所涉股票期权之行权价格。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过《关于调整公司 2021 年股权激励计划限制性股票回购价
格的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司董事会调整公司 2021 年股权激励计划
限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年股
权激励计划（草案）（修订稿）》及相关法律法规的规定，调整程序合法、
合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意调整公司 2021 年


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股权激励计划限制性股票回购价格。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



   特此公告。




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                                                监 事 会

                                             2022 年 9 月 1 日




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